O segredo do esquema bilionário por trás de postos de combustíveis

Rio de Janeiro - A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo, deflagrou nesta quinta-feira (28) três grandes operações – Quasar, Tank e Carbono Oculto – contra a maior rede de lavagem de dinheiro já identificada no Brasil. O esquema teria movimentado mais de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, utilizando postos de combustíveis, fintechs e fundos de investimento para abastecer financeiramente o Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com as investigações, mais de mil postos de combustíveis em dez estados eram usados pela facção para escoar dinheiro ilícito, ao mesmo tempo em que fraudes contábeis, depósitos fracionados e fundos falsos garantiam a ocultação de patrimônio. A seguir, explicamos o passo a passo do esquema criminoso revelado pelos investigadores.

Passo a passo: como funcionava o esquema

1. Importação de combustíveis

• Empresas ligadas ao PCC importaram mais de R$ 10 bilhões em nafta, hidrocarbonetos e diesel.
• As empresas eram formuladoras autorizadas pela ANP, mas operavam com dinheiro de origem ilícita.

2. Adulteração e fraude nos postos

• Mais de mil postos de combustíveis em 10 estados eram usados para lavar dinheiro.
• Havia práticas como gasolina adulterada e a “bomba baixa”, em que o volume abastecido era inferior ao indicado.
• Alguns postos sequer funcionavam, mas apareciam em notas fiscais como compradores de mais de R$ 2 bilhões de combustíveis.

3. Movimentação de dinheiro em espécie

• Parte dos pagamentos em dinheiro e cartão era destinada diretamente ao PCC.
• Entre 2022 e 2023, mais de R$ 61 milhões foram depositados em espécie em fintechs.
• Só em depósitos fracionados, foram mais de R$ 594 milhões.

4. Uso de fintechs como “banco paralelo”

• Uma fintech ligada ao PCC movimentou R$ 46 bilhões entre 2020 e 2024.
• Essas empresas utilizavam contas-bolsão, misturando recursos de vários clientes, dificultando a rastreabilidade.
• As fintechs também eram usadas para pagar integrantes da facção.

5. Reinvestimento em fundos de investimento

• Pelo menos 40 fundos multimercado e imobiliários eram controlados pelo PCC.
• Os fundos, fechados e com único cotista, criavam camadas de ocultação.
• O patrimônio movimentado chegava a R$ 30 bilhões.

6. Aquisições de alto valor

• O PCC comprou:
  • Um terminal portuário;
  • Quatro usinas de álcool (e planejava mais duas);
  • 1.600 caminhões de transporte;
  • Mais de 100 imóveis, incluindo seis fazendas (R$ 31 milhões) e uma casa em Trancoso (BA) avaliada em R$ 13 milhões.

Operação Quasar

• Desarticulou esquema de fundos de investimento fraudulentos.
• Justiça determinou bloqueio de bens de R$ 1,2 bilhão.
• Cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em SP.

Operação Tank

• Desmantelou rede no Paraná, que lavou pelo menos R$ 600 milhões.
• Grupo movimentou R$ 23 bilhões desde 2019.
• 46 postos de combustíveis em Curitiba estavam envolvidos em fraudes.
• Foram expedidos 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão.

Operação Carbono Oculto

• A maior ação já realizada contra o PCC no setor de combustíveis.
• Revelou o uso de mais de mil postos em dez estados para lavar dinheiro.
• Receita Federal aplicou multas de R$ 891 milhões.
• Valor total movimentado: R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.

Perguntas e respostas

Quais crimes foram identificados?
Lavagem de dinheiro, fraudes contábeis, adulteração de combustíveis, evasão fiscal e gestão fraudulenta de instituições financeiras.

Quanto foi movimentado pelo PCC?
Mais de R$ 52 bilhões em quatro anos.

Quais estados tinham postos envolvidos?
São Paulo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins.

Como o dinheiro era lavado?
Por meio de postos de combustíveis, fintechs usadas como bancos paralelos e fundos de investimento fraudulentos.

Quais bens foram adquiridos com o dinheiro ilícito?
Usinas de álcool, terminal portuário, caminhões, fazendas e imóveis de luxo.