A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Federal, lançou a Operação Disclosure para investigar fraudes contábeis nas Lojas Americanas, que ultrapassam R$ 25 bilhões. A ação também recebeu apoio técnico da Comissão de Valores Mobiliários.
Nesta quinta-feira (27), aproximadamente 80 policiais federais executaram dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores da Americanas no Rio de Janeiro. No entanto, os suspeitos estão fora do país e serão incluídos na lista de foragidos da Interpol.
Medidas Judiciais
A Justiça Federal também ordenou o sequestro de bens e valores dos ex-diretores, totalizando mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram emitidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
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Natureza das Fraudes
As investigações indicam que os ex-diretores realizaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, um mecanismo em que a varejista antecipa o pagamento a fornecedores por meio de empréstimos bancários.
Implicações Criminais
Os crimes identificados incluem manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenados, os envolvidos poderão enfrentar até 26 anos de prisão.
