Policiais civis da 76ª DP (Niterói) deflagram a Operação Aryan, nesta segunda-feira (04), contra os sócios da Alpha Consultoria, suspeitos de causar prejuízo financeiro em milhares de investidores por todo o Brasil. De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da operação é cumprir dois mandados de prisão e nove de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo e na Zona Oeste da capital do Rio de Janeiro. São alvos dos mandados de prisão, o empresário Sadraqui de Freitas e o ex-pastor evangélico Nathan Assis de Oliveira. Os sócios não foram encontrados em diferentes endereços.
De acordo com as investigações, a empresa oferecia mediação de investimentos em criptomoedas com a promessa de entregar rendimentos de até 30% ao mês.
Segundo as investigações, a empresa foi aberta em fevereiro de 2021 e começou a atrasar o pagamento dos rendimentos dos clientes cerca de dois meses depois com a justificativa de que uma corretora havia bloqueado indiscriminadamente as contas. A apuração da 76ª DP apontou que este bloqueio nunca existiu e que os valores disponíveis nas contas da empresa eram muito baixos.
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Os agentes identificaram que, em poucos meses, os dois sócios, que são alvos de mandados de prisão, movimentaram mais de R$ 200 milhões em suas contas bancárias particulares, o que apontou para a prática de golpe financeiro.
Um dos sócios possui 30 anotações criminais por estelionato, organização criminosa, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. Já o outro tem 24 anotações pelos mesmos crimes.
